靖江一大型企业，沈某、陆某等6名员工被抓！

社区编辑

近年来，随着我国市场经济的发展，民营企业发展枝繁叶茂，企业内部的“蛀虫”蠢蠢欲动，他们在利益的驱动下以卡券、红包、现金等方式收受财物，为行贿人员谋取非法利益。

近日，靖江市公安局经侦大队侦办的一起商业贿赂案依法移送起诉，及时为企业捉出“蛀虫”，真正做到为企业保驾护航。企业发现采购异常

某大型企业为靖江重点企业，不仅对当地GDP贡献份额大，还带动了6万余人就业。

2023年5月初，靖江市公安局经侦大队民警到该企业开展宣传走访活动。在座谈中，企业管理人员向民警反映，公司对前几年的采购业务进行梳理时发现，2018年至2022年钢丝绳的采购价格明显高于市场价，差价部分累计超过1000万元。

让公司负责人李先生疑惑的是，钢丝绳采购均按照公司内部流程，并没有明显违规之处。李先生担忧，公司内部可能有员工存在受贿情况，损害企业利益，如不及时消除隐患，损失会越来越大。

警方锁定内部“蛀虫”

收到企业求助后，靖江市公安局经侦大队第一时间组成侦查小组，紧锣密鼓开展调查。

侦办民警分析了近年来该企业钢丝绳的采购明细，发现采购频率很高：集中招投标采购，单月最高达10余次。单笔3万元以下的线上比价采购，单月最高达30余次。

“我们发现，无论哪种采购渠道，最终中标的供应商都是A公司。”办案民警陈泽璇说，A公司实际上垄断了该企业的钢丝绳供应业务。

由于采购次数频繁，民警推断，供应商每笔采购都输送非法利益不是很现实，于是一些特殊节点成了警方的重点侦查时段。

经过进一步侦查，企业物资部的采购人员沈某进入民警视线。沈某2007年便在该公司工作，2014年调至物资部做采购员。在中秋、春节等时间节点，其与供应商有着异常往来。在调查沈某银行流水时，民警发现其流水明显高于正常工资收入，比如，2023年初，沈某就在当地某银行ATM机上一次性存入10万元现金。

2023年5月24日，警方将沈某抓获归案。面对铁证，沈某如实供述收受贿赂的违法犯罪行为。

通过进一步深挖，警方还发现该企业审价、审批等环节人员的受贿线索，涉及供应商近百家。

详细调查形成证据闭环

近百家供应商分散在内蒙、河南、湖北、安徽、上海等地。专案组民警马不停蹄奔赴各地，一一进行核查。警方经过1个多月的调查取证，形成证据闭环。该企业员工沈某、陆某等6人涉嫌非国家工作人员受贿罪，供应商陈某等2人涉嫌对非国家工作人员行贿罪，均被公安机关抓获归案。

案件侦破后，民警针对该案特点，为该企业开出“专属处方”，帮助企业有针对性地完善制度、堵塞漏洞。

近日，靖江市公安局经侦大队民警再次对该企业进行回访。“太感谢你们了，为我们找出潜藏在企业内部的蛀虫，还提出了很好的管理建议。”企业相关负责人表示，公司已吸取该案教训，在物资采购、风险管理等方面进行了优化，还为员工普及了经济犯罪相关知识，取得了良好的警示效果。